近日,中国银行郑州花园支行下辖中苑支行员工敏捷反应,主动出击,成功堵截一起涉嫌电信网络诈骗案件,止付涉嫌电信网络诈骗账户资金180多万元。目前,该案线索已经移交地方公安机关反电信网络诈骗部门进行后续侦办。

3月3日上午上班不久,中国银行郑州花园支行员工接到几个咨询电话,问崔某江是否是该行员工,引起了该行员工的警觉。经仔细询问,得知一个自称是中行花园支行客户经理崔某江的人,在一个养生视频论坛上,推介数字信用卡业务。其声称,向其名下银行卡上转账100–500元不等的手续费,就可以审批到上百万元额度的数字信用卡。该行业务经理杨鑫通过专业的业务知识敏锐的察觉到潜在诈骗风险,发现该账户短短两个小时内,汇交资金达上千笔。这已经符合涉嫌进行电信网络诈骗账户的特征。随即,该行员工立即启动应急预案,上报相关管理部门,并经过会商采取相应措施。但该电信网络诈骗活动还未结束。该账户止付后,客户来电反映,涉案人员马上更改了费用汇交账户,其中一个账户开户行广东东莞某中行,该行业务经理杨鑫抱着强烈的责任心,立即联系了该行,提醒该行某账户涉嫌诈骗。该账户次日,已经汇交资金140多万元。

3月4日,该行相关负责人亲自带队,到地方公安机关反诈部门进行了线索通报。公安机关反诈中心对涉案人员的有关涉案账户采取了措施。随即,从广东东莞中国银行传回消息,涉嫌电信网络诈骗的一名成员到银行办理资金划转时已经被警方抓获。目前案件进入侦办过程中。

该行负责人表示,下一步将持续加大防范电信诈骗、安全用卡等内容的宣传力度,充分做好防范电信诈骗风险提示和柜面防范工作,切实配合公安机关维护社会治安稳定。(中国银行郑州花园支行 范晨阳)

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